近日，中国人民银行长沙中心支行开出了2019年首批罚单，其中“1号”罚单处罚最重，开给了湖南三湘银行。因存在间接为非法行为提供支付结算服务等四项违法行为，湖南三湘银行以及该行5名相关责任人合计被罚没约432.4万元。

　　人民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表显示，湖南三湘银行因存在“可疑交易监测机制不完善，间接为非法行为提供支付结算服务”“未按规定履行客户身份识别义务”“未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”“未按规定保存交易记录”等违法行为。

　　2月14日，记者查询发现，早在2018年9月，网上就已出现了投诉湖南三湘银行“间接为非法行为提供支付结算服务”的帖子。发帖者投诉称，他被陌生人加好友，加入股票学习交流群，然后被诱骗到虚拟诈骗平台炒股，导致巨亏，涉及的资金通过第三方支付机构进入了在湖南三湘银行所开的账户，资金无法追回。

　　公开资料显示，湖南三湘银行是全国第8家民营银行，于2016年12月26日正式开业，注册地为湖南长沙。湖南三湘银行此次收到中国人民银行长沙中心支行的罚单，则成为首家被央行处罚的民营银行，并创下了国内民营银行罚单金额的最高纪录。（编辑：王丹 责编：雷昕 三审：李少华） 返回衡阳全搜索首页>>