三湘银行被央行罚没430余万

  近日,中国人民银行长沙中心支行开出了2019年首批罚单,其中“1号”罚单处罚最重,开给了湖南三湘银行。因存在间接为非法行为提供支付结算服务等四项违法行为,湖南三湘银行以及该行5名相关责任人合计被罚没约432.4万元。

  人民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表显示,湖南三湘银行因存在“可疑交易监测机制不完善,间接为非法行为提供支付结算服务”“未按规定履行客户身份识别义务”“未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”“未按规定保存交易记录”等违法行为。

  2月14日,记者查询发现,早在2018年9月,网上就已出现了投诉湖南三湘银行“间接为非法行为提供支付结算服务”的帖子。发帖者投诉称,他被陌生人加好友,加入股票学习交流群,然后被诱骗到虚拟诈骗平台炒股,导致巨亏,涉及的资金通过第三方支付机构进入了在湖南三湘银行所开的账户,资金无法追回。

  公开资料显示,湖南三湘银行是全国第8家民营银行,于2016年12月26日正式开业,注册地为湖南长沙。湖南三湘银行此次收到中国人民银行长沙中心支行的罚单,则成为首家被央行处罚的民营银行,并创下了国内民营银行罚单金额的最高纪录。(编辑:王丹 责编:雷昕 三审:李少华) 返回衡阳全搜索首页>>

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